KorrDon.info > Украина > НБУ не нашел нарушений в работе Сбербанка России

НБУ не нашел нарушений в работе Сбербанка России


29 апреля 2014. Разместил: KorrDon.info
Внеплановая проверка дочернего банка Сбербанка России не обнаружила нарушений украинского законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Как отмечается, в соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF).

«В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ», – отмечается в сообщении.

Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.

Напомним, и.о. генерального прокурора Олег Махницкий заявлял, что «Сбербанк России» подозревается в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.









По материалам: Forbes
Вернуться назад