Налоговая милиция Донецкой области разоблачили очередной конвертационный центр с оборотом в 250 млн. грн.

Мощный конвертационный центр разоблачили сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с сотрудниками УСБУ в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГНА, организовали группировку с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, четверо жителей разных регионов Украины, а именно – Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Один из них раньше уже привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.

В состав группировки входило больше двадцати активных участников – дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись через счета фиктивные предприятия, которые были открыты на подставных лиц в банковских учреждениях городов Донецка, Краматорска, Запорожья и Киева. Средства потом переводились в наличность и легализировались. Одним из направлений деятельности конвертационого центра была минимизация налоговых и других платежей во время осуществления внешнеэкономической деятельности реально действующих СПД.