В Донецке и Краматорске закрыли крупные конвертационные центры

В Донецке и Краматорске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупных конвертационных центров. Об это сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

В Донецке налоговики пресекли деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью группировки 40-летний житель области. Через банковские счета созданных им нескольких фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в денежную наличность, а затем легализовывались. С 2005 года услугами этих «конвертаторов» воспользовались несколько донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 млн. грн.

По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято свыше 300 тыс. грн. денежной наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В городе Краматорске конвертационным центром руководили двое местных жителей. Они направляли «виртуальные» товары в адрес других предприятий, а полученные на расчетные счета средства использовали для расчетов с руководителями действующих предприятий, а также частично – на так называемые хозяйственные нужды и приобретение других товаров. При обыске из офиса конвертационного центра изъято 8 поддельных печатей, 13 тыс. гривен наличностью.

С 2007 года в денежную наличность злоумышленниками было переведено и фактически направлено в теневую экономику свыше 40 млн. грн., прибыль от преступной деятельности составила около 2 млн. грн.