KorrDon > Новости > В Донецке "поймали" отмывателей денег...
В Донецке "поймали" отмывателей денег...10 апреля 2008. Разместил: KorrDon |
|
Донецкие стражи порядка прикрыли контору, которая помогала городским фирмам отмывать деньги.
Организовал все это дело 38-летний житель Донецка, который привлек к работе еще двух знакомых. Как в приличном предприятии на постоянной основе у них работали еще бухгалтер и водитель-курьер. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины. Для отмывания денег они создали 6 фиктивных фирм, через счета которых переправлялись незаконные потоки денег. Вообще «мойщики» предоставляли целый спектр услуг. В частности, можно было легализовать украденное оборудование, получить таможенные документы для сомнительного экспорта, незаконно рассчитаться наличными с партнерами в России. Во время обыска фирмы налоговики нашли 300 тысяч гривен наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства незаконной деятельности. Похоже, что партнеров по отмыванию ждет приличный срок... "Комсомольская правда" |