27 апреля в Донецкой области прекращена деятельность трех конвертационных центров, который действовал в течении 9 месяцев.

Как рассказал сегодня в Донецке журналистам заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области генерал - майор налоговой милиции Сергей Загоруля, три конвертационных центра были объединены в организованную преступную группировку.

Обороты "конверта" составляли около 500 млн. гривен в год. "Руководители группы создали 40 фиктивных предприятий, реквизитами которых пользовались эти горе - предприниматели. Также было открыто около 100 расчетных счетов в различных банковских учреждениях по всей Украине. Процент от перевода в наличность составлял 4-5%. Если посчитать обороты, о которых я говорил, - это 500 млн. и взять 4-5%, то можно посчитать, что получили руководители этого преступного сообщества порядка 20 млн. гривен, которые не попали в бюджет, которые они положили в карман в обход государства", - сказал С. Загоруля.

"Документирование преступной деятельности этих предприятий происходило на протяжении 4-5 месяцев. Было задействовано около 100 оперативных сотрудников, 8 следователей подключены еще на этапе документирования", - отметил С. Загоруля.

По его словам было проведено 25 обысков: 6 обысков на офисах этих предприятий, 10 по домашним адресам руководителей групп и 9 автомобилей. Наложен арест на 50 расчетных счетов, получены постановления на выемку 77 расчетных счетов, на счетах заблокировано 237 тыс. гривен, также в ходе обысков на первоначальном этапе было изъято 450 тыс. гривен, изъят пистолет системы "Вальтер" и ружье "ИЖ". Также арестованы два автомобиля.

Руководили деятельностью "конвертов" четверо граждан Украины, проживающих в разных городах Донецкой области. В состав группировки входили более 20 человек, выполняющих функции курьеров и бухгалтеров. "На первом этапе было задержано 25 человек, которых доставили в управление налоговой милиции, допрошены в качестве первоначальных свидетелей и 3 человека в порядке статьи № 115 УПК были задержаны и на сегодня находятся под стражей", - сказал С. Загоруля.

По его словам конвертационные центры работали около 8-9 месяцев. Само документирование составило около 4 месяцев.

Он также добавил, что в этом году на территории Донецкой области выявлены 16 конвертационных центров с оборотом около 1,5 млрд. гривен.